A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9), a Operação Cold Trail, destinada a desarticular uma organização acusada de manter uma estrutura financeira clandestina estabelecida em Aceguá, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, dedicada à prestação de serviços de câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao exterior e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de busca pessoal, em Bagé e Aceguá. Outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, a proibição de deixar o país, com entrega de passaporte, e o comparecimento periódico em juízo.
A Justiça Federal determinou ainda a indisponibilidade de bens e valores no montante aproximado de R$ 254 milhões, com bloqueio de contas bancárias, restrição de transferência sobre 13 veículos e indisponibilidade de nove imóveis.
Iniciada em setembro de 2023, a investigação identificou a atuação de organização criminosa que operava verdadeira instituição financeira clandestina, prestando serviços de câmbio paralelo e remessa informal de valores ao exterior. Pessoas físicas e jurídicas de diversas regiões do país depositavam reais em contas indicadas pelo grupo e, em contrapartida, recebiam valor equivalente em moeda estrangeira no exterior, sem qualquer operação formal de câmbio.
Os investigados responderão, em tese, pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização e de evasão de divisas, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
