A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (7), em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RFB), a Operação Três Corpos, com o objetivo de apurar a prática dos delitos de descaminho, de falsidade ideológica, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro relacionados à importação irregular de equipamentos de musculação.
A operação contou com quatro mandados de busca e apreensão e um de busca pessoal nos municípios gaúchos de Bagé, de Uruguaiana e de Quaraí, todos expedidos pela 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS.
Diligências apontaram que os estabelecimentos de uma rede de academias teriam sido equipados com aparelhos de musculação estrangeiros de alto padrão, supostamente importados de forma irregular sem o devido recolhimento dos tributos incidentes.
No curso das apurações, foram identificados, aproximadamente, 300 aparelhos de musculação e centenas de acessórios com indícios de origem estrangeira, desacompanhados de documentação fiscal idônea.
No âmbito de análises financeiras, foram identificadas, ainda, movimentações atípicas superiores a R$ 10 milhões, incluindo saques e depósitos em espécie de montantes expressivos, assim como a circulação de quantias de dinheiro em descompasso com os rendimentos declarados, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
As mercadorias em situação irregular foram apreendidas, sendo o proprietário dos estabelecimentos mantido como fiel depositário dos bens até a conclusão, pela Receita Federal, das atividades de fiscalização aduaneira.
